Home Tag "frode fiscale"

Guardia di Finanza scopre maxi frode fiscale di due imprenditori

La Compagnia di Civitanova Marche della Guardia di Finanza ha concluso un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria che ha scoperto una maxi frode fiscale di circa 17 milioni di euro. L’indagine, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio, ha riguardato due soggetti operanti nel settore del commercio all’ingrosso di gomma grezza e plastica. Le […]

Frode fiscale di 47 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza

I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio di calzature, accertando un’evasione di circa 47 milioni di euro, per cui sono state denunciate 14 persone. Un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giovanni Giorgio, ha portato alla luce una consistente frode […]

Guardia di Finanza, custodia cautelare per Cerolini

La Guardia di Finanza di Macerata e Civitanova Marche ha eseguito nella mattinata di giovedì due misure cautelari a carico dell’imprenditore Giuseppe Cerolini e di un suo collaboratore, Giovanni Aldo Mellino. Le ordinanze sono state emesse dal GIP del Tribunale di Macerata su richiesta della Procura della Repubblica. E’ una svolta delle indagini da tempo […]