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Macerata, Finanza denuncia tre persone per frode su accise

Redazione
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La Guardia di Finanza di Macerata, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha denunciato tre persone per frode in materia di accise gravanti su prodotti energetici. I Finanzieri hanno individuato, seguito e successivamente sottoposto a controllo un’autobotte che, dopo aver effettuato alcune manovre sospette, si è fermata nelle campagne dell’hinterland maceratese, a ridosso di un fabbricato rurale […]
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Frode sui carburanti, Finanza smantella organizzazione criminale

Redazione
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Operazione congiunta, denominata “Drago Nero”, della Guardia di Finanza di Ancona e Macerata per smantellare un’organizzazione criminale specializzata in frodi nel settore dei carburanti. Notevole l’entità della truffa scoperta, valutata in circa 120 milioni di euro. Oltre 133 milioni i litri di carburante illecitamente commercializzato. Emesse 6 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari su […]
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Attualità

Frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza

Redazione
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Sono ben 57 le società coinvolte, 19 i soggetti denunciati e 362 i lavoratori irregolari scoperti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano nel corso di un’articolata indagine di polizia tributaria e giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, durata un anno e mezzo e che ha fatto emergere una frode fiscale pari […]
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Attualità

Operazione “Falso Dorico”. Guardia di Finanza scopre maxi frode fiscale

Redazione
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I militari della Guardia di Finanza di Ancona hanno concluso una complessa e articolata operazione, denominata “Falso Dorico”, riguardante una ingente frode fiscale perpetrata da una società con sede ad Ancona e da altre imprese ubicate a Roma, tutte operanti nel commercio di materiale elettronico e di elettrodomestici.  In particolare, l’attività delle Fiamme Gialle ha […]
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